比特币引领数字货币暴跌，背后或有“白鲸”在作祟

2018年伊始，比特币停止了暴涨，但“血雨腥风”却从未停歇。1月17日，比特币价格近几个月来首次跌破1万美元。1月16日，在国际交易平台Bitstamp上，比特币价格下跌18%，创三年来最大单日跌幅。

“白鲸”操控市场收割“韭菜”、变相ICO猖獗、交易平台跑路事件时有发生……随着市场的跌宕起伏，比特币等数字货币交易的更多阴暗面逐渐暴露出来，一些原本比较隐蔽的收割“韭菜”方式也愈发肆无忌惮，陷入疯狂的比特币等数字货币亟待自我改革的洗礼。

比特币引领数字货币暴跌

比特币市场近两天出现连续“跳水”，单位价格仅为上个月最高价的一半。除了比特币曾单日跌幅达18%外，莱特币、以太坊、以太坊经典币、达世币等也未能幸免。年初曾达到顶峰的瑞波币，如今也只剩下最高价的三分之一。

“也不一定意味着价格会继续上涨，再说最近中韩两国的消息也相当紧张。”尽管跌势凶猛，但数字货币投资者刘鹏却十分冷静。他表示，对于仍在夹缝中求生存的比特币来说，任何风吹草动都可能引发瀑布式的下跌，对此大家已经不意外了。经过几轮的侵蚀，越来越多的参与者从投机者进化为长期价值投资者，因此并不急于在下跌的市场中“止损”。

行业研究网站CoinMarketCap通过分析发现了一个有趣的现象：从2014年开始，比特币在每年的1月份都会出现大幅下跌。数据显示，比特币最高跌幅在2014年1月达到25.56%，2015年1月为45.69%，2016年1月为23.33%，2017年1月为36.55%。

今年以来，比特币自1月7日触及高点以来已下跌约34%。从历史数据来看，似乎每年1月份的暴跌已经成为一个魔咒，再加上韩国和中国政府对数字货币和交易所的不确定性，进一步影响了市场信心。

近期，国内市场针对数字货币的动作不断。1月16日，深交所发布公告称，将加强对区块链概念炒作的监管。相关部门开始规范整顿矿场，引导企业有序退出，对违规为虚拟货币场外交易提供支付服务的支付机构严查重处分并加大处罚力度。在此前举行的2018守护者计划大会上，相关部委和企业表示将采取联合治理模式，严厉打击互联网黑色产业链，共同打造“网络安全共同体”。腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，近期利用区块链概念的传销诈骗案件已超过3000起，这类犯罪涉案金额巨大，社会危害性极大。

韩国则受到更大威胁。外媒报道称，韩国计划在下周内制定加密货币相关的反洗钱指南，并将其体现在实名认证制度中。这一计划最早将于1月底实施。作为全球三大交易市场之一，韩国曾一度传出计划关闭数字货币交易所的消息。

幕后可能是“白鲸”掌控市场、收割

比特币相关的消息也并非全是令人窒息的，近几个月来，越来越多与比特币相关的应用陆续推出，让“数字黄金”看起来并不完全是空中楼阁。

日本金融公司纷纷推出相关服务以保留市场份额。日本最大银行计划今年推出自己的数字货币交易平台并发行数字货币；俄罗斯宣布将使包括比特币在内的数字货币合法化；挪威最大网上银行也整合了比特币账户；芝加哥商品交易所集团和芝加哥商品交易所期货交易所也推出了比特币期货。

“区块链革命已经到来。”近日，真格基金创始人徐小平在微信群里表示，区块链将比互联网、移动互联网更迅速、更彻底地颠覆传统，希望在做好现有模式的同时，学习区块链、进入区块链时代。此举被外界解读为传统投资者看好区块链、看好比特币的证据。

从交易所新增账户数的快速增长、USDT（Tether）的高溢价、以及讨论数字货币的微信圈和公众号的不断涌现来看，目前比特币等数字货币的投资市场很可能已经超过了去年9月份。不仅有资金从股市撤出到加密货币市场，还有人贷款或卖掉房子来炒币。交易所也纷纷重启杠杆交易模式，放大投资收益和风险。

新投资者的涌入，让做市商看到了收割“韭菜”的希望。有业内人士坦言，近期比特币价格的涨跌，很可能是华尔街做空的背后有神秘的“白鲸”在作祟。

“白鲸”用来形容持有大量比特币的“大佬”。据彭博社报道，全球近40%的比特币被仅仅一千余人控制，他们的举动无疑将对比特币市场产生重大影响。如果这些“白鲸”选择出售少量比特币，可能造成比特币价格的大幅下跌，如果大量出售，则会导致价格的大幅下跌。近期比特币价格的“跳水”，疑似是“白鲸”们步调一致或事先沟通的结果，以此联合起来操控市场走势，从而获利。

记者分析市场情况发现，部分山寨币明显存在拉价诱投、做空等行为，人为抬高价格吸引投资者追高，从而吸走资金。资讯网站也成为帮凶，某专业数字货币资讯网站被微信群质询，涉嫌通过制造负面信息牟利，每发布一条负面信息收取一枚或多枚比特币的费用。

由于法律法规缺失，股市操纵行为难以追责。交易所处于监管灰色地带，假交易所诈骗、黑客盗窃案件频发。部分平台声称遭盗窃或被黑客攻击，但涉嫌内部盗窃，甚至与黑客合谋，暴露漏洞，共同牟利。由于海外诉讼和索赔难度较大，投资者通常需自行承担后果。

机构纷纷入市火上浇油

如果说早期比特币投资还是散户投资者的狂欢，那么近期币圈的一些迹象表明，机构投资者也跃跃欲试，想从比特币这块蛋糕上分一杯羹。

近日，疑似与迅雷有关的“万科币”在短短40多天内暴涨80倍，采用挖矿机制，产出减半，部分交易所已上线，被认为是变相ICO代币。其矿机“万科云”价格在网络上被炒至15倍，至今仍一约难求。虽然迅雷已撇清关系，但借助“万科币”，其股价一度飙升。

有消息称阿里巴巴推出挖矿平台“P2P节点”，但阿里云在微博上回应：阿里云永远不会发行比特币等任何虚拟货币，也不会提供任何所谓的“挖矿平台”。目前，“P2P节点”网页无法打开。腾讯、百度、网易、美图，以及许久未露面的人人网，均被曝出与区块链“亲密接触”，甚至已经有所布局。

加密货币投资二级市场疯狂已久，相对更为隐蔽的一级市场——私募投资圈也迎来了一场狂欢。由于参与狂欢的门槛较高，外界普遍认为这多半是机构投资者入市的信号。

近日，被戏称为“币圈大V”的李笑来和“宝二爷”开通了ICO私募群。入群通常需要缴纳几百ETH（以太坊）的会员费，相当于300多万元人民币。这些私募投资群宣称，入群成员可以获得市场上没有的私募额度，其实就是参与优质ICO的权利。有投资者认为，这是割“韭菜”的花式做法，也有人认为，这或许意味着大资金将入市。对此，“宝二爷”在微博上回应：“是的，机构入市了。”

加密货币圈乱象不断刷新着人们的认知。近日有媒体将矛头指向交易平台币安，认为其发行了自家的ICO产品币安币并在交易所上线，发行总量高达2亿枚。币安本身则扮演着币安币最大股东的角色，质疑这是不是典型的既当“裁判员”又当“运动员”的案例。仅从代币资本来看，币安拥有数百亿元的资产，成本仅仅是自己印制的币安币。

随着看似笑话般的代币项目慢慢变成现实，比特币的“大傻瓜”正步入下半场。有分析称，随着散户和机构投资者蜂拥而至，一些项目不断刷新下线，甚至懒得修改，赤裸裸地圈钱。最可悲的是，即便如此，仍有大量投资者在后面追捧。如果“大傻瓜”的下半场得不到控制，投资者血本无归几乎是定局。