比特币暴涨背后：用一枚比特币实现“天价交易”？

在比特币的世界里，并非一切都像看上去的那样。比如你看到的比特币最新价格显示已经突破了9700美元，但事实并非如此。也许这个价格是人为创造的。也许你觉得我在胡说八道，但事实并不排除这种情况。只有知道危险却不回避，才能知道何时离场。

比特币突破9700美元，谁在掌控？

关于比特币价格的讨论从未停止过。为什么涨这么多？为何能单方面持续上涨？它的价值是什么？正当舆论在分析比特币价格泡沫是否会破裂的时候，它已经达到了新高，突破了9700美元，高得让你开始怀疑自己的人生。

据coindesk交易网站显示，比特币价格突破9700美元，涨幅4.01%。

价格突破8000美元后，比特币价格开启又一轮激进飙升模式，不到一周时间上涨逾1700美元，近两周累计涨幅近76.47%，涨幅近76.47%。今年900%。

快速上涨使得比特币总市值一举突破1600亿美元，高于老牌工业巨头GE（通用电气）的市值，就连迪士尼都输给了它。

值得一提的是，在比特币价格不断上涨的同时，我们也可以看到比特币的挖矿难度也在不断增加。比特币总数为2100万枚。截至今日，已开采的BTC约1670.4万枚，尚未开采的BTC仍有429.6万枚。随着挖矿量的增加，可挖矿数量逐渐减少，功耗也逐渐减少。增加。据业内矿工向证券时报创投交易所记者透露，越往前走，开采比特币的成本就越高。电力占成本的70%。每开采一个比特币的耗电量约为12000元。 ~15000元左右。

“比特币的涨跌其实和很多人没有关系，那些早期的参与者都已经实现了财务自由，要知道比特币持有的集中度非常高，目前大量参与的投资者超过“柜台交易跟风买，本来是想喝点热汤的，但很可能是自己粗心了，连热汤都没有买到。”一位币圈囤币者告诉记者摘自《证券时报·创投交易所》。

因此，比特币狂欢属于币圈早期参与者。热闹是属于他们的，大多数人还在外面看热闹。

据此前媒体报道，96.53%的比特币被仅占总数4.11%的地址所控制。我们知道，如果一只股票受到高度控制，那么股价就很容易被操纵。同样，比特币持有的高度集中也为操纵比特币价格创造了条件。

根据一些比特币网站的统计，如果将比特币视为股票，那么假设今天的市值达到1600亿美元，交易量为7亿美元，那么比特币的换手率约为0.43%，这也是根据这证明比特币市场可能是一个高度受控的市场。

著名金融学者陈思进接受记者采访时表示，华尔街一线人士此前就注意到了这一点。事实上，美国监管机构早在两年前就开始调查人为操纵比特币价格的事件，主要针对智能设备。该机器人采用敲门方式买卖比特币，并定期刷单，导致比特币价格上涨。然而，由于比特币账户与股票账户不同，因此很难追踪比特币钱包背后的人。

据记者了解，刷交易量在业内已不是什么秘密，大家也心知肚明。对于比特币10000美元的看涨价位，不少玩家依然持乐观态度，继续持有。

如何用一枚比特币实现“天价交易”？

记者在一个比特币投资交流群中发现了一个现象。有投资者表示，在新推出的海外交易平台上交易比特币时，其出价明显高于市场价格，但最终没有完成交易。

比特币交易机制采用出价最高者优先完成交易的原则。虽然平台显示仍有待售订单，但按照正常程序交易成功的可能性不大。这时候，投资者很可能遇到了“洗量程序”，自己设立了一个程序来买卖，让别人根本抢不到。

清洗交易很简单理解。交易者可以设立两个独立的账户，然后使用他的交易软件进行高频次的来回交易。如果一个人的账户里持有一个比特币，他一天可以进行1000笔甚至1000+笔交易。那么仅此人就可以产生1000甚至1000+的比特币交易量。交易越多，交易成本就越高。越低，但实际上账户余额始终只有 1 BTC，这意味着没有发生“真实”交易。

由于比特币交易平台实际上只是区块链上的一个节点，而比特币交易在结算前并不涉及实际的比特币转账，区块链这种高度安全的技术并不能防止交易平台被洗钱。

据某小型交易平台负责人告诉记者，比特币交易平台刷量的方式主要有三种。一是直接虚报交易量，这是比较常见的做法；

第二种是建立一个账户，然后设置一个程序，只接受某个区块链地址（实际上就是账户本身）的交易对手，进行高频交易。利用看似无限的资金来控制比特币市场，在业内被认为是Spoofy（英文意思是“骗局”）。

骗子会在市场众多买单中下达低于这些价格的买单；或者他们会在众多卖单中下达高于这些价格的卖单。

当股价下跌或上涨足以触发交易时，发起者立即取消交易订单。

这样，即使没有购买任何东西，发起者的行为也会让其他买家认为市场上存在大量的买家或卖家，从而可能影响交易决策。

简单来说，其实就是通过下单、下单不买、或者下单少买、短线大买吃底单等方式，来吸引后续订单。并推动比特币价格进一步上涨。

三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频逆转。这种操作方法最不可能暴露缺陷。该交易平台还将允许投资者干预两个清洗账户之间的逆转。其原因将在后面提及。

目前国内交易平台主要采用第二种模式。交易量的主要驱动因素（无论真假）是交易者希望在最具流动性的平台上进行交易，而更多的流动性意味着：

较小的点差让买卖双方的交易更接近市场汇率；

更容易增仓或平仓，不会造成太明显的币价波动；

清洗交易是吸引更多用户的最佳捷径。跟随潮流的用户越多，在互联网时代，如果你控制了用户，你就会在交易平台上拥有一定的话语权。当交易平台上的用户数量多了，流动性就会增加，那些有话语权的玩家不怕找不到taker，也不怕找不到follower。

对于交易平台来说，它是靠交易费来赚钱的。交易活跃度越高、投资者越多，交易费用就越高。

因此，对于一个严重依赖洗量的交易平台来说，当潮水退去时，交易平台将不再洗量，交易量就会暴跌，比特币的价格也会暴跌。高级玩家可以通过高频交易快速卖出订单，初级玩家将成为接受者。

最后，无法判断售价 9700 美元的比特币到底有多少水分。然而，没有一个市场只能上涨和下跌。如果比特币下跌，至少会是趋势性下跌。这可能只是时间问题。