英籍华裔送货员涉60亿美元比特币洗钱案，资金来自天津非法集资案

“一名英籍华裔外卖女孩被发现藏匿6.1万枚来源不明的比特币，调查人员顺藤摸瓜，最终查出一起总额超过60亿美元的投资诈骗案。受害人并不在英国，而是在中国天津，距离8,228公里。”

3月20日，42岁英籍华裔女子简文被判犯有代表张亚迪通过比特币洗钱的罪名，涉案金额超过60亿美元。

张亚迪是2017年天津非法吸收公众存款案在逃主犯“花花”。

这笔基金的背后是来自全国各地的13万国内受害者。

丑小鸭变成天鹅

文健1981年出生于中国，在中国认识了英国丈夫，2007年持结婚签证来到英国。 离婚后，他和儿子相依为命。 为了生计，他在伦敦一家中外卖店当店员，过着简朴的生活。

2017年，文健的命运发生了逆转。

一则招聘广告引起了温建的注意。 这份招聘启事称，一位中国高净值人士想招聘一名住家生活助理，待遇优厚，住豪宅。

就这样，文健提交了简历，认识了发布广告的张亚迪。 张亚迪比文健大三岁。 她说，她是一位成功的商人，经营国际高端珠宝业务。 她经常周游世界，需要一位私人管家来帮助管理她的生活和事业。

看到老乡们，老乡们都泪流满面。

两人一拍即合，张亚迪向温建提供了4000英镑（约合人民币36500元）的月薪，并搬进了张亚迪位于伦敦北部的豪宅。 这套别墅价值500万英镑，月租金超过17000。 英镑。

温健给自己买了一辆奔驰E级车，送孩子去豪宅附近的一所贵族学校，每学期学费6000英镑。

仅仅一夜之间，文健就从一名餐厅送餐员摇身一变成了挥金如土的“富婆”。

北伦敦豪宅价值500万英镑

贪婪的白手套

文健的主要工作是陪张亚迪去欧洲各地购物，帮助张亚迪用比特币兑换英镑。

张亚迪声称这些比特币都是她自己的。

两人还成为英国顶级奢侈品百货公司Harrods的常客，购买了数万英镑的豪华手表和高级珠宝。

在迪拜，文健花了50万英镑买了一套公寓； 在意大利，文健竞标一栋价值1000万英镑的威尼斯老海景房。

这些自然是代张亚迪购买的。

两人穿越欧洲，避开了所有与中国有引渡协议的国家。

2017年秋季至2018年底，文健计划在伦敦购买三处房产，价值分别为450万英镑、2350万英镑和1250万英镑。 都是庄园式的豪宅，有游泳池、私人电影院、健身房。

在警方记录中，文健是一位住在地下室的单身母亲，只有5979英镑的积蓄。 突然慷慨解囊的巨额资金以及无法解释的巨额资金来源引起了英国警方的注意。

此时，警方锁定了文健，开始对其进行调查。

61,000 比特币

2018年10月31日凌晨，警察抵达伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园，搜查了文健的住所。

在里面，警察发现张亚迪躺在床上，几乎不会说英语。

警方查获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和粉色 USB 闪存驱动器。 在文健的卧室里，他们发现了69,000英镑现金。

当警方发现文试图从她的 iPhone 上删除应用程序时，他们要求她交出手机。 另一个 iPhone 的保护壳里有两张 500 欧元的钞票和一张带有密码列表的手写便条。

调查人员在数字钱包中发现了超过 61,000 枚比特币，这是英国执法部门有史以来查获的最大数量的比特币之一。

按照最新价格计算，每个比特币价值7万美元，仅查获的比特币就达42.7亿美元。 与调查相关的 23,308 枚比特币仍在流通，总计超过 60 亿美元。

警方表示，需要几年时间才能查明到底有多少比特币。

资金来自8000公里之外的中国天津

侦查人员顺藤摸瓜，终于查清了这起总额超过60亿美元的投资诈骗案。 遇难者并不在英国，而是在8228公里之外的中国天津。

在警方调查下，文建背后的老板“张亚迪”的身份也浮出水面。 原来这个名字也是假的。 她的真名是钱志敏（绰号“花花”），1978年出生。

2014年3月，钱智民以电子科技公司名义成立天津蓝天格瑞电子科技有限公司，推出10余种金融产品，利用传销招揽群众，吸引群众参与投资。高利率。 。

这些产品的投资期限从半年到两年不等，回报率最低可达100%，最高可达300%。

2017年7月，蓝天格力以财务系统升级为由停止返利。

此时，蓝天格瑞的实际控制人钱志敏已经申请了投资移民身份，并将资金兑换成比特币，准备出走。

2017年12月，天津警方发布通报，对蓝天绿地涉嫌非法吸收公众存款立案调查。 该案涉案金额超过430亿，涉及全国31个省、市、自治区。

英国警方披露的信息显示，2017年9月，钱志敏使用张亚迪的名字和圣基茨和尼维斯护照抵达伦敦。

比特币的未来仍然是焦点

那么英国警方查获的6.1万枚比特币如何处理成为舆论焦点。

2024 年 9 月，英国将举行听证会，决定如何处理被扣押的比特币。

英国媒体报道称，英国警方表示，尚未收到中国方面的任何资产追回请求。

根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，则被没收的资金的一半将交给警方，另一半则交给内政部。

但中国网友对这个结果肯定不满意。

如果这些资金最终不能变现并返还给中国受害者，而是在英国被没收，显然是不合理的。

文健于2021年5月被捕，她一直强调，自己并不知道这些比特币是非法所得。 文健将于今年5月10日面临法院的最终裁决。

在英国警方的调查过程中，钱志敏再次逃跑，至今下落不明。

目前，钱志敏已被国际刑警组织列入红色通缉名单。

在中国期间，钱志敏遭遇车祸，导致她行走困难，所以大部分时间她都躺在床上，玩游戏、购物、用笔记本电脑兑换比特币。

警方查获的钱志敏的日记中，记载了她梦想被封为转世女神，并成为利伯兰女王，在岸边不被承认的微国建造欧洲最大的佛寺。多瑙河的...