ZB交易所ZBX被指利用STO之名囤积资金 | 证人

2024-04-21 12:34:59

摘要:ZB交易所ZBX被指利用STO之名囤积资金 | 证人

“我想,我已经被困住了,一定能够脱身的,能拿回十万,我就心满意足了。”

“我只知道我的本金被锁了,我只知道我的合伙人有一天被套牢了,没有任何利润。”

ZBX-XPLAN社区一位化名“云海”的投资人这样说道。

1月29日社区公布变更后的XPLAN计划细节后,不少投资者将此举解读为“强制锁仓”。 不可接受的投资者都表达了与云海相似的观点,他说,“ZBX是我资本市场里变化最快的”、“一个月变好几次,谁敢推荐”、“能提不能卖” ,RED(新项目)收入也会减少。”

据了解,投资者所说的ZBX是ZB交易平台于2019年底推出的“欧洲站”平台ZBX。ZBX一经推出,就被批评为“借用STO之名,实际上采用STO的镰刀平台”。资本市场模式。” 。

从不小的数字数据来看,ZB交易平台排名在第8位左右。 由于其前身是2012年成立的中国比特币网络,其在币圈的资历不言而喻。 然而,2019年下半年,据Odaily报道,ZB平台连续发行4个平台币,全部断线,交易所发币量超发,“猪”质疑声不断。杀戮板块”。 ZB在币圈的形象受到极大损害。 。

国内外两套说辞“STO”成封面

2019年12月,在ZB和ZBX社区,社区成员表示,ZBX创始人Jimmy宣布“中国第一家合法合规发行STO的交易所,相关手续已获批准”、“ZBX交易所已获得”全球第一银行通证发行权”、“年化收益率超50%”等相关消息,甚至宣布“中国首家政府监管的STO交易所暨上海公司即将开业”。这些口号被指出存在诸多矛盾和矛盾。不准确之处。

据了解,“STO”在2018年受到业界广泛关注。这一年,美国率先建立了数字证券发行(STO)的监管框架,无论是数字证券(也称为证券型通证) )融资,或者说传统证券融资都是在美国证券交易委员会(SEC)的监管下进行的。 STO已成为企业注册制上市的新方式。 严格来说,目前在美国运营的只有合规交易平台。 持有ATS牌照的Openfinance,以及Overstock旗下的知名交易所tZERO。 在欧洲,欧盟层面对STO没有特别的负面态度,但要求其遵守相应的证券监管规定。 但数字证券发行的法律规定较多,专业性较强。 法律体系与中国存在显着差异,行业门槛较高。

中国方面,STO 尚未合规。 直到前段时间,高层确认区块链技术可以赋能实体经济,并初步提出区域金融科技沙盒监管,数字证券(ST)领域才取得新进展。

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综合上述现状,行业内确实存在一些国内STO机构的虚假宣传。 希望通过STO筹集资金的企业对STO存在误解,这使得跨国、跨行业情况下的信息鸿沟变得显而易见。 信息高度不对称下,项目方和交易平台借用STO名义进行传销、基金销售的行为有滋生的空间。

在ZBX官网上,ZBX被称为ZB交易平台欧洲站,受马耳他金融管理局(MFSA)监管。 但在欧洲注册的官网只有中文和英文两种语言版本。 就连ZBX社区在宣传中也有这样的解释:“马耳他数字货币交易所的合规性是最贵的,是美国交易所牌照的几十倍”。

从ZBX早期发布的中文白皮书来看,ZBX和ZB.com是建立在同一个交易平台上的; ZBX的钱包管理系统和托管解决方案由ZB.com的钱包和托管服务提供商提供。 在官方推特账户上,ZBX将自己定位为“ZBX是马耳他受监管的加密货币交易所”。

然而,ZBX在多个微信社区宣传自己是中国首家受监管的STO交易所,并获得了上海市政府的许可。 并提出XC作为ZBX交易所的STO通证,并推出名为XPLANE的代币计划形成ZBX交易所的一级市场。

据Blocklike观察,ZBX在外部互联网上的宣传显得相对谨慎。 它没有提及STO相关事宜,也没有自称为“STO交易所”。 他的对外言论也没有涉及他在中国微信社区宣传的“中国首家受监管的STO交易所”和“XC(ZBX平台币)是ZBX交易所的STO通证”。 其在网络上和中国微信社区的宣传有两套说辞。

除了上述矛盾之外,Blocklike还发现ZBX早期推广的所谓“全球首个收益率超过50%的瑞士银行通证”杜卡斯币并不属于STO的范畴。

据网上公开信息显示,杜卡斯币是瑞士杜高斯贝银行今年上半年发行的ICO项目。 目前,Blocklike尚未发现加密行业主流国外媒体对杜卡斯币的报道。 小型媒体平台中,负责人已明确表示杜卡斯币是ICO发行。

需要警惕的是,ZBX社区负责人宣布可以免费开设瑞士银行账户。 ZBX节点合作伙伴对此也做出了解释:“开瑞士银行,可以直接在网上申请账户,6小时就可以开立,银行账户绑定了交易所,成为你的法币账户,你可以直接在瑞士银行开户。”通过欧元交易卖币。 进入你的银行账户,开卡后有很多用处,比如卖币的时候不用担心你的账户被冻结。担心税收减免。”

不过,Blocklike从瑞士当地一家数字证券项目发行机构了解到,客户在任何一家瑞士银行开户时,都需要通过同样的合规检查,时间取决于客户的个人信息、相关活动信息等。

但如果ZBX真能打通这条资金通道,可能会面临更大的风险。 一位行业从业者也提出了这样的担忧:“如果这个资金通道真的能够打通,从某种程度上来说,风险将和币市(BISS)的风险一样大。”

种种矛盾表明,“STO”可能成为马耳他虚拟货币交易平台ZBX“出口转内销”的幌子。

被指是伪装成“STO”的资本市场模式

如果脱掉STO的外衣,ZB、ZBX交易平台都在推哪些项目呢?

Blocklike从ZBX节点合作伙伴那里获得了一条信息。 在ZBX推出的XPLAN计划中,用户需要充值USDT到ZBX交易平台兑换平台币XC,开始定投。 此操作将存款方式更改为XC平台。 货币。 由于该货币的价格恒定且没有交易价值,因此被认为与图案盘类似。

在此期间,“直推”用户参与该计划可以获得各种奖励。 同时,用户也分为“1代用户”、“2代用户”、最高为“7代用户”等。但观察到该节点的收益与推广机制非常相似基金板块。 社区流传的官方信息如下:

到2020年1月,根据ZBX社区的用户报告,该模型可能存在一些问题。 有投资者指出,四个月内,该项目的参与规则已变更不下四次。 在此期间,ZBX再次推出了一个新的所谓“通证”项目,将“小红书”概念与新项目RED绑定在一起。 不过,小红书尚未对此进行官方公告,关系存疑。

根据新规则,平台币XC可以与新项目RED进行兑换,但无论新币如何兑换,本金都变相被锁定,投资者的提现成为问题。

2月5日下午15点,是ZBX在公告中承诺平台调整后上线XC交易的时间。 然而,到了这个时候,投资者却反映了更多的问题:

“规则是他们定的,和马耳他没有关系。现在下限被封了,根本卖不了。1%还没放出来。如果市场没有限制10%的跌幅,下降幅度将为 0。”

“虚拟市场,虚假交易。”

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“为什么我的账户还没有提现限额?”

更让投资者不满的是,前期一直对ZBX-XPLAN计划直言不讳的CEO王刚告诉投资者,他“已经辞职了”。

早在11月中旬,就有用户向媒体指出:

ZB交易平台币种争议

对于ZB交易所来说,类似的“操作”过去也曾被曝光过。

2108年7月20日,ZB平台发布《ZB.com关于在ZT、ET、BWB、AT四个平台上线积分交易的公告》和“海量”平台币。 所有币种均为ZB各交易所对应币种。 种类。

ZT、ZB等短短几个月跌幅达70%-80%,ZB生态交易所Aporoo的平台币AT上线以来已破99%,不再被数据网站收录飞笑。

除了平台币投资问题屡屡出现外,今年6月,BRC(贝尔链)在ZB上提币受到限制,网友质疑ZB数据砸市场、禁止提币进而掀起“杀猪盘”。 同样是在6月份,ZB平台再次陷入“超发AE”的问题。

目前,虚拟货币交易所仍处于敏感期。 中伦律师事务所余路平律师表示:我国从法律角度一直严格禁止虚拟货币的交易和发行。

对于境外注册的虚拟货币交易平台ZBX,其官网列出了“网站流动性将由ZB.com支持”等相关信息。 其大部分用户是中国国内用户。 在ZBX建立的社区中,“政府背书”“政府批准”等内容被多次用作宣传口号。

Blocklike提醒大家,对于打着“STO”名义发行虚拟货币甚至基金盘、传销等行为,一定要保持警惕,谨防民间炒币、非法集资、金融诈骗。 空气币、传销将继续遭受打击 高压政策仍将是监管主基调。

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